本案是一起由實名舉報線索引出的虛開團伙案件。在偵辦過程中，雖然曾面臨涉案企業走逃、線索中斷、無賬可查等不利局面，但由于辦案組織工作得力、突破方向選擇準、信息分析和取證等工作精準有效，案件查辦工作因此順利突破了“節點”，違法團伙最終被連根拔起。

優化資源配置，“項目制”提高了辦案效率。團伙虛開違法案件在偵辦過程中，往往呈現出涉案公司多、涉案人員多、作案手段復雜，調查取證工作量大等特點，從查辦實踐來看，傳統的兩三個人的稽查人員辦案配置形式，已經無法滿足這種類型案件的查處需要。

本案查辦伊始，大連市稅務機關即根據案件特點，從稽查“專案人才庫”中抽調業務骨干組成專案組，并實施了“項目制”稽查工作措施。檢查小組各司其職，按計劃有條不紊地開展案頭信息分析、實地核查等調查工作，并根據案件線索拓展和取證需要，重點對銀行賬戶和資金流實施查證，有效提高了案件查辦速度。本案的查辦經驗表明，改進稽查辦案組織模式，結合案件實際需要，實施“項目制”稽查，可有效凝聚辦案合力，優化辦案資源配置，為案件的快查速辦奠定基礎。

善用信息技術使“巧勁兒”。目前，虛開騙稅違法呈現出職業化、跨地域、違法手段日趨隱蔽等特點，為逃避打擊，違法人員通常會想方設法通過偽造業務、偽造資金流等方式制造各種“迷障”。

本案中，面對涉案企業多、人員身份復雜，以及資金流信息數量巨大、繁雜無序的棘手情況，辦案人員使巧勁，綜合利用金三系統、第三方查詢軟件、資金回流分析軟件等信息化手段，結合公安機關提供的《人物身份分析報告》等，建立了“人物畫像檔案”，首先圈定了重點核查人員及疑點賬戶，隨后以此為基礎，對疑點賬戶資金流轉規律實施精準跟蹤和分析，從而事半功倍的快速鎖定了違法團伙的大量資金回流證據，為案件的查結創造了條件。


 

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